משטרת פיניקס הודיעה השבוע על מעצרם של 13 חשודים בתרמית טלמרקטינג בסכום של 40 מיליון דולר, שהתרחשה ברחבי ארה"ב.

התיק בעניינם נפתח עוד בשנת 2014 לאחר שאישה בת 75 מאייווה נפלה קורבן לעוקץ של אלפי דולרים מכספה על ידי החברה בבעלותם, WYZEMONEY שלדברי המשטרה, הסתירה את כוונותיה הפליליות תחת כסות של חברת טלמרטינג. 

אילוסטרציה

הם הוליכו שולל את האישה כשלחצו עליה להשקיע כספים רבים בחברה תוך הבטחה שהיא תקבל אותם בחזרה ללא שום סיכון מצידה.

חקירה משותפת של משטרת פיניקס ומשרד התובע הכללי במדינת אריזונה, הביאה לגילוי עוד אלפי קורבנות להונאה, כשטווח גילם נע בין 65 ל90 וכולם התגוררו מחוץ למדינה.

המשטרה מדווחת כי הנוכלים שינו את שם החברה פעמים רבות והקימו מספר מרכזי שיחות טלמרקטינג ברחבי ערי מחוז מריקופה שבאריזונה. במסגרת שיטת ההונאה הטלפנים חייגו לקורבנות פוטנציאליים, ובאמצעות סילוף כוונותיהם האמיתיות, הם ניסו במהלך השיחה, להשיג את פרטי כרטיס האשראי שלהם, כשהובטח לאותם מבוגרים שענו כי כספם יוחזר אליהם ללא סיכון, בנוסף לרווח של אלפי דולרים.

בשנת 2016, במהלך החקירה מאומצת הצליחו כוחות המשטרה ואנשי התביעה המחוזית לאתר את המעורבים בתרמית. בהמשך חברת הנוכלות נסגרה וסכום של כ-7 מיליון דולר, הוחזר עד כה לקורבנות.

בחודש שעבר, עצרה המשטרה 13 חשודים בניהול מנגון ההונאה ולדברי נציגיה, החקירה נמשכת, ומעצרים נוספים צפויים בקרוב.

מקרה דומה אירע מוקדם יותר השבוע, כאשר דיווחנו כי משטרת פונטנה הודיעה שהחרימה ציוד אלקטרוני וכרטיסי מתנות (GIFT CARDS) בשווי של מיליון דולר, שהושגו כחלק מהונאה טלפונית שבוצעה על ידי שתי נשים, תושבות דרום קליפורניה.

עוד הוסיפה כי מאות אנשים נפלו קורבן בתרמית. צמד הנשים איימו על הקורבנות להענות לדרישותיהן ובכך השיגו רכוש רב כגון אייפדים, שעוני אפל, ומצלמות.

צמד הנוכלות (צילום: משטרת פונטנה)

לדברי נציגי המשטרה, הנשים התקשרו באופן אקראי לתושבים רבים והציגו עצמן מטעם מס ההכנסה. "הן אמרו לאנשים שאם לא יעבירו תשלום של 2,200 דולר בגיפט קארד, הם יעצרו על ידי מס ההכנסה", תיאר חוקר המשטרה את שיטת הפעולה של השתיים.

אחד מהקורבנות, תושב פונטנה שענה לשיחה, מילא אחר מבוקשן של שתי הנוכלות, אך מאוחר יותר, כשחשד בצדק כי מדובר בתרמית, הוא פנה לאנשי משטרה המקומית ובכך יידע אותם בהונאה.

חלק מהסחורה העצומה שנתפסה בחזקתן של השתיים (צילום: משטרת פונטנה)

בעקבות זאת, יצרה המשטרה קשר עם רשת הקניות טרגט שמסרה לידיה את סרטוני האבטחה בסניפים בהם בוצעה רכישה בכרטיסי המתנה, במטרה לאתר את זהותן ומיקומן של הנשים בזמן השימוש.

כתוצאה מכך, זוהו השתיים בחנויות ברחבי לוס אנג'לס, והדבר הוביל למעצרן זמן קצר לאחר מכן. לדברי המשטרה מדובר באילינג לו, תושבת לוס אנג'לס וג'י יון, תושבת גרדנה, שתיהן בנות 25.

המשטרה מסרה כי היא סבורה שמדובר בחלק מהונאה לאומית רחבת היקף וביקשה להזהיר את אלו העונים לשיחה דומה: "אף גוף ממשלתי אינו יאיים עליכם במעצר אם לא תשלמו לו חוב באמצעות כרטיסי מתנה, גם לא רשות המיסים".