הרשעה תקדימית במיאמי: מתווך נדל"ן סייע לאוליגרכים רוסים להלבין מיליוני דולרים

מתווך נדל"ן ממיאמי הורשע בעבירות הלבנת הון בגין סיוע לשני אוליגרכים רוסים תחת סנקציות להשכיר ולמכור נכסי יוקרה בפלורידה – בצעד המסמן את הפעם הראשונה שמתווך נדל"ן אמריקאי נמצא אחראי תחת החוק הפדרלי.

רומן סיניאבסקי הודה באשמה בתחילת החודש בביצוע עסקאות נדל"ן הכוללות נכסים חסומים בבעלות מקורבי פוטין, ויקטור פרבלוב וולרי אברמוב. השניים הוכנסו לראשונה לרשימת הסנקציות ב-2018 על ידי משרד האוצר האמריקאי (OFAC) בגין בעלותם על חברת בנייה רוסית שבנתה כביש מהיר בחצי האי קרים הכבוש. פרבלוב נכלל שוב ברשימת הסנקציות בדצמבר האחרון בגין פעילותו בענף הבנייה ברוסיה.

מתווך הנדל"ן רומן סיניאבסקי

למרות זאת, השניים הצליחו לרכוש דירות יוקרה בבל הארבור שבצפון מיאמי ביץ' ובאוונטורה הסמוכה. לפי משרד המשפטים האמריקאי, סיניאבסקי "קשר קשר עם אחרים" בין השנים 2018-2023 להפר את חוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום בינלאומית (IEEPA) ולבצע הלבנת הון על ידי "תחזוקה, העברה, מכירה והשכרה של מספר דירות יוקרה" שהיו בבעלות האוליגרכים.

סיניאבסקי נקנס בכ-1.1 מיליון דולר וצפוי לעד חמש שנות מאסר כשיגזר דינו ב-11 באפריל. ההרשעה התקדימית עשויה להרתיע מתווכים אחרים מלשתף פעולה עם ברוני סמים זרים, שליטים מושחתים ודמויות מפוקפקות אחרות בהלבנת כספים דרך נדל"ן אמריקאי, לדברי לואיז שלי, מומחית לפשיעה ושחיתות ומייסדת המרכז לטרור, פשיעה בינלאומית ושחיתות.

החקירה נגד סיניאבסקי תואמה דרך כוח המשימה KleptoCapture של משרד המשפטים. הממשל האמריקאי תפס שניים מתוך שלושת הנכסים ומכר אותם תמורת 1.8 מיליון דולר. בדו"ח הערכת סיכוני הלבנת הון הלאומי לשנת 2024, הגדיר משרד האוצר את אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן כ"פגיעות קריטית" בשל תפקידם בסיוע ללקוחותיהם בהלבנת הון דרך נדל"ן.