תרמית הקריפטו מהוואלי: צעירים מקליפורניה הונו משקיעים ב-22 מיליון דולר

שני צעירים בני 23 מדרום קליפורניה הואשמו בהונאת משקיעים בסכום של יותר מ-22 מיליון דולר בפרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים ו-NFT, כך על פי כתב אישום פדרלי שהוגש השבוע.

גווין מאיו מתאוזנד אוקס שבעמק סן פרננדו וגבריאל היי מבוורלי הילס מואשמים באיסוף השקעות עבור טוקנים בלתי מוחלפים (NFT) ופרויקטים דיגיטליים, ללא כל כוונה להשלים את המיזמים, תוך שהם נוטשים אותם ובורחים עם הכסף - תופעה המכונה בעולם הקריפטו "משיכת שטיח" (rug pull).

על פי משרד התובע האמריקאי, בין מאי 2021 למאי 2024, השניים ושותף נוסף שזהותו לא נחשפה גרפו 22.4 מיליון דולר ממספר תרמיות "משיכת שטיח". כתב האישום מפרט כי היי ומאיו הציגו מצגי שווא לגבי פרויקט NFT בשם "Vault of Gems", כשטענו שיהיה הראשון שיהיה מגובה בנכסים פיזיים ויעבוד עם חנויות תכשיטים ברחבי העולם.

התביעה טוענת כי היי ומאיו חזרו על תרמיות דומות מספר פעמים, עם פרויקטים בשמות Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs ואחרים. הם העבירו את המטבעות הקריפטוגרפיים מהפרויקטים לארנקים הדיגיטליים שלהם כחלק מהתרמית

"מה קורה?" שאל פוסט בחשבון X של הפרויקט בנובמבר 2021. בתגובות שהתפרסמו נשמעו קולות של בלבול ותסכול, כולל האשמות שהשניים מחקו חלקים מערוץ הדיסקורד הקהילתי בו התאספו המשקיעים. "מה שקורה הוא שמשכתם וגנבתם יותר ממיליון דולר," הגיב אחד המשקיעים.

התביעה טוענת כי היי ומאיו חזרו על תרמיות דומות מספר פעמים, עם פרויקטים בשמות Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs ואחרים. הם העבירו את המטבעות הקריפטוגרפיים מהפרויקטים לארנקים הדיגיטליים שלהם כחלק מהתרמית.

"רמאים מנצלים טכנולוגיות חדשות ומוצרים פיננסיים כדי לגנוב את כספם הקשה של משקיעים," אמרה ניקול ארג'נטיירי, ראש המחלקה הפלילית במשרד המשפטים. "המחלקה מחויבת להגן על משקיעים ותמשיך לעבוד עם שותפינו באכיפת החוק כדי לחשוף הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים ולהביא עבריינים לדין."

בהאשמה נפרדת, התביעה טוענת כי מאיו והיי עקבו והטרידו את אחד ממנהלי הפרויקטים שלהם לאחר שחשף אותם בפומבי כיוצרי פרויקט מרמה. לפי כתב האישום, הם שלחו הודעות מאיימות בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט וברשתות החברתיות אליו ולהוריו, תוך שהם מתחזים לעורכי דין ומשקיעים במטרה לאלץ אותו להסיר ולחזור בו מהודעותיו.

אחת ההודעות באינסטגרם שנשלחה למנהל הפרויקט כמעט שנתיים מאוחר יותר, בספטמבר 2023, כללה איום מפורש: "אל תחשוב ששכחנו ממך... תתכונן להיהרס."

השניים מואשמים בקשירת קשר להונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, שתי עבירות של הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית ועבירה אחת של מעקב והטרדה. אם יורשעו, הם עלולים לקבל עד 20 שנות מאסר על כל אישום של קשירת קשר והונאה, ועד חמש שנים נוספות על אישום המעקב וההטרדה.