מאסר ממושך וקנס לתושב דרום קליפורניה שגנב מיליוני דולרים מתוכנית הסיוע לעסקים קטנים

תושב דרום קליפורניה נידון השבוע ליותר מארבע שנים בכלא הפדרלי לאחר שהורשע ההונאת כספי סיוע לעסקים קטנים - במסגרתה השיג במרמה כחמישה מיליון דולר, ורכש לעצמו רכבי יוקרה כגון פרארי ולמבורגיני.

שלוש המכוניות ומיליוני דולרים הוחרמו ע"י רשויות החוק הפדרליות (צילום: משרד התביעה הפדרלית בדרום קליפורניה)

לפי התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס, ארבע וחצי שנות מאסר נגזרו על מוסטפא ח'דירי בן ה-42, וזאת בנוסף לקנס כספי בגובה 20,000 דולר. כמו כן, על ח'דירי לפצות את הממשל הפדרלי ב-2,861,050 דולר בעקבות ההונאה.

בתביעה אמרו שח'דירי ניצל את משבר הקורונה, ובפרט את התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), כדי להשיג במרמה מיליוני דולרים.

ח'דירי, תושב העיר ארוויין שבמחוז אורנג', הורשע בארבעה סעיפים של הונאת בנקים, ארבעה סעיפים של הונאה מרחוק ("wire fraud"), שישה סעיפים של הלבנת הון וסעיף בודד של גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

מכתב האישום עולה שח'דירי טען שהוא הבעלים של ארבע חברות הפועלות באזור העיר ניופורט ביץ': "All American Lending", "All American Capital Holdings", "RadMedia Lab" ו-"Ad Blog Inc".

חקירה העלתה כי ח'דירי אכן הקים את אותן חברות, אך הן נסגרו לפני שנים רבות. עובדה זו לא הפריעה לו להגיש שלוש בקשות לקבלת הלוואות במסגרת ה-PPP. כזכור, מדובר באחת מתוכניות החירום שהוקמה ב-2020 ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA), מתוך מטרה לסייע לבעלי עסקים לשלם את שכר העובדים והוצאות משרדיות/עסקיות נוספות, למשל שכר הדירה לבית העסק.

Irvine man sentenced to 4½ years in federal prison for fraudulently obtaining $5 million in COVID business relief loans he used in part on sports cars https://t.co/AQ6VYn1FdT

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) February 17, 2023

הבקשות של ח'דירי הוגשו בתחילת 2020, בשיא המשבר הכלכלי, ובאחד הטפסים הוא אף השתמש בשם, מספר סושיאל סקיוריטי וחתימה של אדם נוסף.

ח'דירי השתמש בכספים שגנב כדי לרכוש לעצמו לפחות שלוש מכוניות יקרות ביותר - פרארי, למבורגיני ובנטלי. כמו כן, כתב האישום חושף שהוא מימן לעצמו מספר חופשות יקרות. עם מעצרו של החשוד, רשויות החוק הפדרליות הודיעו שהחרימו יותר מ-2 מיליון דולר מחשבון הבנק שלו (ולכן סכום הפיצוי שנגזר עליו השבוע עמד על "רק" 2.8 מיליון דולר).