בעקבות הרשעתו בהונאת ענק: איש העסקים רוברט בן-לוי בדרך לעשרות שנים בכלא

רוברט בן-לוי בן ה-53, תושב ואלי לוס אנג'לס, הורשע אתמול (שני) בהונאת ענק, במסגרתה השיג במרמה כ-3 מיליון דולר מתוכנית הסיוע לעסקים קטנים.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

כזכור, דיווחנו על הפרשה לראשונה כבר בחודש יולי האחרון, יממה בלבד לאחר מעצרו הדרמטי של בן-לוי, שמתגורר בשכונת אנסינו שבוואלי. בין היתר, הוא הואשם בכך שהקים לפחות 8 חברות במשך מספר שבועות במהלך קיץ 2020. הוא אף זייף מסמכים כדי שייראה שישנם 100 עובדים בכל חברה, ובן-לוי טען שהוא משלם 400 אלף דולר בכל חודש כשכר לעובדיו.

Man Convicted for $27 Million PPP Fraud Schemehttps://t.co/yZDnrHFuIa

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) March 29, 2022

לאחר מכן, בן-לוי הגיש עשרות בקשות לקבלת הלוואה במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA). תוכנית זו הוקמה עם פרוץ משבר הקורונה, כאשר מטרתה הייתה לסייע לעסקים לצלוח את המשבר החמור.

בסופו של דבר, בן-לוי הגיש בקשה לקבל 27 הלוואות שונות, כל אחת על סך מיליון דולר. בנק אחד אישר לו שלוש הלוואות, ושלושה מיליון דולרים הועברו לחשבונות הבנק המשויכים לחברות שהקים.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

כאמור, מטרתה של ה-PPP הינה לסייע לבעלי עסקים לשלם שכר לעובדים, כמו גם הוצאות נוספות כגון שכר דירה, חשבונות וכדומה. בבקשות שהגיש, בן-לוי טען שישתמש בכספים על מנת לשלם את שכרם של העובדים, אך בפועל הוא ניצל את ההזדמנות כדי למשוך כמויות גדולות של מזומנים ולהעביר סכומי עתק לחשבונות בנק שונים שפתח על שמו.

כך לדוגמה, ביום אחד בן-לוי משך 248 אלף דולר מכספי הסיוע והפקיד את הסכום במספר חשבונות בנק אישיים. במהלך המשפט אף נחשף כי הנאשם השתמש בכסף שהשיג במרמה על מנת להחזיר הלוואות אחרות ולשלם חוב למספר חברות כרטיסי אשראי.

אם לא די בכך, במהלך המשפט אף נחשף כי בן-לוי אומנם היה הבעלים של אותן חברות, אך בפועל הוא מעולם לא העסיק עובדים ולא שילם ולו דולר אחד כשכר.

חבר המושבעים בבית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס הרשיע את בן-לוי בכל הסעיפים שבהם הואשם, לרבות הונאת בנקים, מסירת דיווח שקרי למוסד פיננסי, הלבנת הון ועוד. בן-לוי ישוב לבית המשפט הפדרלי ב-27 ביוני, אז ייקבע עונשו. הוא עלול להישלח לעד ארבעים שנה בכלא הפדרלי, אולם לא ברור אם התביעה תדרוש להטיל עליו עונש כה חמור.