בדרך ל-40 שנה בכלא? תושב לוס אנג'לס גנב מיליוני דולרים ויצא למסע הימורים בלאס וגאס

תושב לוס אנג'לס עלול להישלח לעד 40 שנה בכלא הפדרלי, וזאת לאחר שהודה בכך שהשיג במרמה יותר מ-7 מיליון דולר במסגרת תוכנית הסיוע לעסקים קטנים, ומיד יצא למסע הימורים בבתי הקזינו של לאס וגאס.

אנדרו מרנל, החשוד בהונאה (צילום: משרד התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס / Shutterstock)

כפי שדיווחנו ביולי 2020, אנדרו מרנל בן ה-41 - תושב שכונת בוורלי גלן - נעצר בחשד להונאה. בהודעת משרד התביעה הפדרלית הוסבר כי מרנל השיג 7.3 מיליון דולר באמצעות מספר הלוואות שקיבל במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

בין היתר, מרנל הגיש תצהירי מס כוזבים ואף בדה רישומים של עובדים שכלל לא קיימים, וזאת כדי להציג תמונה של עסק גדול שנפגע קשות ממשבר הקורונה.

בפועל, מרנל העביר את כל הכספים שקיבל לחשבונות שפתח על שמו ועל שמות בדויים, והוא השתמש בכסף כדי להשקיע בבורסה. אם לא די בכך, מרנל בזבז מאות אלפי דולרים בלאס וגאס בשתי פעמים נפרדות, לרבות בסוף השבוע האחרון לפני שנעצר שבו תועד בבית הקזינו המפורסם "בלאג'יו".

מרנל תועד בבלאג'יו בסוף השבוע האחרון לפני מעצרו (צילום: משרד התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס)

כתב האישום החמור שהוגש נגד מרנל חשף שהוא הואשם בהונאת בנקים, הלבנת הון והגשת מסמכים כוזבים לממסד פיננסי. בשבוע שעבר מרנל הסכים לחתום על הסדר טיעון, והוא ישוב לבית המשפט ב-27 בספטמבר כדי להודות בכלל המיוחס לו. ככל הנראה, הוא בחר לחתום על עסקת הטיעון כדי להימנע ממאסר ממושך, אולם ביהמ"ש בכל זאת עשוי לגזור עליו עד 40 שנות מאסר.

כחלק מהסדר הטיעון, מרנל הסכים לשלם קנס בגובה 7.3 מיליון דולר, והרשויות החרימו ממנו שני שעוני רולקס, רכב לנדרובר ריינג' רובר, אופנוע של דוקאטי ועוד.

כזכור, תוכנית ה-PPP נחשבת כחלק קריטי ביותר בתהליך ההתאוששות הכלכלית של ארה"ב. במסגרת חקיקת החירום שאושרה במרץ 2020, כ-349 מיליארד דולר הוקצו לטובת ה-PPP. בפועל, מאות אלפי חברות הגישו בקשות וגרמו לתקציב להיגמר בתוך 13 יום. אי לכך, בקונגרס הקצו כ-310 מיליארד דולר נוספים בחקיקת החירום הבאה, שאושרה באפריל 2020.

למעשה, מדובר בהלוואה שנועדה לשמש כתקציב למימון הוצאות שכר, שכר דירה וחשבונות במשך שמונה שבועות. אחת הסיבות המרכזיות שהפכו את התוכנית לפופולרית היא העובדה שב-SBA יסכימו לוותר על החוב - דהיינו שבעל העסק לא יידרש להחזיר את הכסף - אם עשה שימוש בלפחות 75% מהסכום שקיבל לטובת תשלום שכר העובדים.

ריצ'רד אייבזיאן ומריאטה טרבליאן (צילום: Shutterstock / משרד ה-FBI)

תוכנית החירום כמובן נועדה לסייע לבתי עסק שנפגעו מהמשבר, אולם מרנל ורבים אחרים ניצלו זאת לטובתם האישית - בניגוד לחוק ובאופן הפוגע בעסקים קטנים שבאמת נזקקו לסיוע.

כך לדוגמה, כפי שדיווחנו בחודש שעבר, רשויות החוק הפדרליות פתחו במצוד נרחב אחר בני זוג מוואלי לוס אנג'לס, שהורשעו מוקדם יותר השנה בהונאה בהיקף של כ-20 מיליון דולר, וזאת לאחר שהם חתכו את האזיקים האלקטרוניים ונעלמו שבועות ספורים לפני שנקבע עונשם.

בני הזוג - ריצ'רד אייבזיאן בן ה-42 ואשתו מריאטה טרבליאן בת ה-37 - נעצרו בחודש נובמבר האחרון בחשד להונאת הענק, בה הם השיגו במרמה מיליוני דולרים מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.

לצדם של בני הזוג נעצרו גם ארתור אייבזיאן בן ה-41 (אחיו של ריצ'רד) ואשתו תמרה דדיאן בת ה-39, וקרוב משפחה נוסף בשם וואהה דדיאן. מוקדם יותר הקיץ, החמישה הורשעו בכל הסעיפים המיוחסים להם בכתב האישום החמור, לרבות הונאת בנקים, הונאה מרחוק, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ריצ'רד אייבזיאן אף הורשע בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

לאחר הרשעתם, חמשת הנאשמים (כמו גם שלושה נאשמים נוספים שהודו בכך שסייעו להם לבצע את ההונאה) היו אמורים להגיע לבית המשפט בספטמבר, ולפי ההערכות כל אחד מהמעורבים היה צפוי להישלח למאסר של לפחות 30 שנה בכלא הפדרלי. הסיבה לכך היא שכל סעיף של קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים עלול לגרור עד 30 שנות מאסר, והעבירות הנוספות עלולות לגרור 20 שנות מאסר כ"א. בנוסף, ריצ'רד אייבזיאן (שהואשם בגניבת זהות בנסיבות מחמירות) עלול להישלח לשנתיים נוספות בבית הכלא.