נעצר מנכ"ל החברה שמואשם בהונאת בנקים בסך 70 מיליון דולר

שלח

הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים

Phone

שלח

By submitting this form and signing up for texts, you consent to receive news notification text messages from HebrewNews.com at the number provided, including messages sent by autodialer. Consent is not a condition of purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Unsubscribe at any time by replying STOP. Text HELP for help. Privacy Policy & Terms Of Use

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

על פי החשד, מאן בן ה-49 השיג את מיליוני הדולרים באמצעות הלוואות ועסקאות דומות שקיבל עבור מספר חברות מזויפות שהקים. לאחר שהכסף הועבר לאותן "חברות", מאן דאג להעביר את כספים למספר חשבונות בנק שפתח על שמו ברחבי העולם.

כזכור, מאן היה הבעלים והמנכ"לח של חברת MyPayrollHR, חברה המספקת שירותי הנהלת חשבונות ותשלום שכר לעסקים קטנים. החברה קרסה ב-5 בספטמבר לאחר שהבנקים החלו לחשוד במאן, ועל כן החליטו להקפיא את כלל החשבונות הקשורים אליו.

על פי הודעת משרד התובע בצפון ניו יורק, יותר מאלף עסקים קטנים ברחבי ארצות הברית עשו שימוש בשירותי החברה. הבעלים של אחת מהן, חברת נדל"ן מסן דייגו, סיפר לתקשורת המקומית בדרום קליפורניה מוקדם יותר החודש שהוא וכל עובדיו "השתגעו לגמרי" לאחר קריסת החברה.

סוכני FBI חיפשו אחר מאן בביתו המפואר בעיירה אדינברג בשבוע שעבר (צילום: דיילי מייל)

בשבוע שעבר, סוכני ה-FBI פשטו על ביתו של מאן בעיירה אדינברג שנמצאת כ-45 מייל (כ-70 ק"מ) צפונית לעיר הבירה אולבני. מעט מאוד היה ידוע באותם ימים, ורבים סברו כי מטרת הפשיטה הייתה לאתר מסמכים שיסייעו באיתור הכספים שמאן החביא, אולם כעת, לאחר מעצרו, מתברר כי המטרה המרכזית הייתה לאתר את המנכ"ל כדי להעמידו לדין.

בינתיים, ברשויות המקומיות נעשים מאמצים גדולים לכסות את עלויות הפרשה כדי שעשרות אלפי משפחות יקבלו את שכרם המלא. ב-FBI הקימו אתר אינטרנט עבור עסקים קטנים שעבדו ביחד עם MyPayrollHR, ומושל ניו יורק הורה לפתוח בחקירה פיננסית (בנוסף לחקירה הפלילית) כדי לראות אם היו מעורבים נוספים בתרמית הענק.

מייקל קוניג, עורך דינו של מאן, הסביר כי הם משתפים פעולה באופן מלא עם התביעה הפדרלית כדי "לתת תמונת מצב מדויקת ומפורטת של מה בדיוק אירע". לאחר מעצרו, מאן הובא לבית המשפט, אך השופט הסכים לשחררו בערבות בתנאים מגבילים (היה עליו להפקיד את הדרכון). אם מאן יורשע, הוא עלול להישלח ל-30 שנות מאסר בבית כלא פדרלי. בנוסף, ביהמ"ש עלול להטיל עליו קנס כספי של עד מיליון דולרים, כמו גם תקופת מבחן מפוקחת בת 5 שנים לאחר שחרורו מבית הכלא.