לוס אנג'לס: החברות לא היו קיימות - כמעט חמישה מיליון דולר נגנבו מכספי הסיוע לנפגעי הקורונה בסן פרננדו וואלי

שלח

הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים

Phone

שלח

By submitting this form and signing up for texts, you consent to receive news notification text messages from HebrewNews.com at the number provided, including messages sent by autodialer. Consent is not a condition of purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Unsubscribe at any time by replying STOP. Text HELP for help. Privacy Policy & Terms Of Use

האיש שמאחורי התוכנית, סרקיס סרקיסיאן בן ה-38 מנורת' הוליווד, נידון ביום שישי, 9 באוקטובר, ל-70 חודשי מאסר פדרלי - חמש שנים ועשרה חודשים - לאחר שהודה במעורבות בשורת הונאות שגרמו להפסדים של כמעט חמישה מיליון דולר לתוכניות סיוע ממשלתיות ולעסקים קטנים.

לפי משרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה, סרקיסיאן הודה באפריל בשני סעיפים של הונאה באמצעות תקשורת ובסעיף אחד של הלבנת הון. האישום המרכזי נגע לבקשה כוזבת להלוואה בסך 786,457 דולר במסגרת תוכנית ההגנה על משכורות, שנועדה בתקופת הקורונה למנוע קריסה של עסקים קטנים ופיטורי עובדים.

אבל החקירה חשפה, לפי הרשויות, שהתמונה הייתה רחבה בהרבה. התביעה טענה כי סרקיסיאן היה מעורב גם בהשגת יותר מארבעה מיליון דולר בהלוואות נוספות במסגרת תוכניות של מינהל העסקים הקטנים, וכן בניסיון לקבל שתי הלוואות נוספות של חצי מיליון דולר כל אחת במסגרת תוכנית הסיוע לעסקים שנפגעו מאסון כלכלי.

החקירה חשפה, לפי הרשויות, שהתמונה הייתה רחבה בהרבה. התביעה טענה כי סרקיסיאן היה מעורב גם בהשגת יותר מארבעה מיליון דולר בהלוואות נוספות במסגרת תוכניות של מינהל העסקים הקטנים, וכן בניסיון לקבל שתי הלוואות נוספות של חצי מיליון דולר כל אחת במסגרת תוכנית הסיוע לעסקים שנפגעו מאסון כלכלי.

השיטה הייתה פשוטה אבל מפורטת. לפי מסמכי בית המשפט, סרקיסיאן יצר עסקים פיקטיביים או הציג חברות כאילו היו פעילות ולגיטימיות, המציא רשימות עובדים, נתוני שכר, טפסי מס של רשות המסים הפדרלית ודוחות כספיים, והשתמש בהם כדי ליצור תמונה של עסקים שמעסיקים עובדים וזקוקים למימון.

המסמכים הכוזבים אפשרו להגיש בקשות שנראו על פניהן תקינות למלווים שהשתתפו בתוכניות הפדרליות. הכסף שאושר לא נשאר בחברות שלכאורה ביקשו להציל עובדים. לפי התביעה, הוא הועבר בין חברות קש, חשבונות בנק ושותפים שונים כדי להקשות על הרשויות לעקוב אחר מקור הכספים ויעדם.

בסך הכול קיבלו סרקיסיאן ושותפיו 4,866,457 דולר באמצעות הלוואות שהושגו במרמה. לפי הממשלה, רוב הכסף הגיע בסופו של דבר לטובתו האישית של סרקיסיאן.

התובעים תיארו את המעשה כניצול ציני במיוחד של מערכת שנבנתה בשעת חירום. בתזכיר שהוגש לבית המשפט לפני גזר הדין הם טענו כי סרקיסיאן השתתף בתוכנית רחבת היקף שהונתה בנקים ואת משלמי המסים בסכום של כמעט חמישה מיליון דולר, מכספים שנועדו לעסקים אמיתיים ולאנשים שנזקקו לעזרה בזמן המשבר.

לדברי התביעה, החברות והנתונים שהציג לא היו רק מוגזמים או לא מדויקים. בחלק מהמקרים הם "הומצאו מאפס" כדי להיראות כמו עסקים אמיתיים שהציבור היה מצפה שכספי הסיוע יסייעו להם לשרוד ולהמשיך להעסיק עובדים.

השופטת הפדרלית סינתיה ולנסואלה גזרה עליו את עונש המאסר. בנוסף למאסר צפוי בית המשפט לדון בנפרד בגובה הפיצוי שעליו לשלם. הדיון בנושא נקבע ל-4 בדצמבר.

בחקירה השתתפו משרד המפקח הכללי של מינהל העסקים הקטנים, יחידת החקירות הפליליות של רשות המסים וסוכני ביטחון המולדת. התביעה נוהלה בידי יחידת ההונאות הגדולות של משרד התובע הפדרלי בלוס אנג'לס.

הפרשה היא חלק מגל מתמשך של תיקים פליליים שנפתחו ברחבי ארצות הברית בעקבות הונאות בתוכניות הסיוע מתקופת הקורונה. מיליארדי דולרים הוזרמו במהירות לעסקים בשיא המגפה, לעיתים תחת לחץ לאשר הלוואות במהירות וללא מנגנוני הבקרה המקובלים, והמערכת הפכה יעד לעבריינים שהבינו שאפשר לקבל סכומים עצומים באמצעות מסמכים כוזבים.

במקרה של סרקיסיאן, הסיפור התרחש ממש בלב הוואלי. בעוד אלפי בעלי עסקים אמיתיים בנורת' הוליווד ובסביבתה ניסו בתקופת הקורונה לשמור על העובדים שלהם, לשלם שכירות ולהימנע מסגירה, התביעה טוענת כי הוא בנה עסקים על הנייר בלבד - והפך אותם לכרטיס כניסה לכמעט חמישה מיליון דולר מכספי הציבור.