תושבי קליפורניה וטקסס תחת מעקב פיננסי - בשל המהלך של טראמפ נגד קרטלי סמים

ממשל טראמפ הודיע על צעד חדש במאבק בקרטלי הסמים המקסיקניים, שיגביר משמעותית את הפיקוח הפיננסי באזורי הגבול בין ארה"ב למקסיקו.

על פי התקנות החדשות, כל "עסקי שירותי כספים" הפועלים ב-30 אזורי מיקוד לאורך הגבול בטקסס וקליפורניה יחויבו להגיש דוח עסקאות מטבע (CTR) על כל עסקה במזומן העולה על 200 דולר בלבד, ירידה דרמטית מהסף הנוכחי העומד על 10,000 דולר.

המשמעות היא שבנקים יצטרכו לדווח על עסקאות מזומן של 200 דולר ומעלה, כולל עסקאות המתבצעות דרך כספומטים, באזורים אלה. לפי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN), שהציגה את האמצעי, צעד זה נדרש כדי "להילחם בפעילויות הבלתי חוקיות והלבנת הכספים של קרטלים ממקסיקו ופושעים אחרים".

טראמפ הנחה על חובת דיווח לעסקאות מעל 200 דולר במזומן לאורך הגבול עם מקסיקו

ב-11 במרץ פרסמה ה-FinCEN הודעה על הוצאת "צו ייעוד גיאוגרפי" (GTO) המורה לכל עסקי שירותי כספים, כולל בנקים ועסקים המספקים שירותי המרת מטבע או פדיון צ'קים, למלא דוח עסקאות מטבע עבור עסקאות מזומן הכוללות 200 דולר או יותר ב-30 אזורי מיקוד.

האמצעי ייכנס לתוקף 30 יום לאחר התאריך שבו הצו יפורסם ברשומות הפדרליות ויישאר בתוקף למשך 179 ימים לאחר מכן. הצו מכסה 30 אזורי מיקוד המפוזרים במחוזות וֶב, מאבריק, הידלגו, אל פאסו וקמרון בטקסס, יחד עם מחוזות סן דייגו ואימפריאל בקליפורניה.

הצעד החדש כבר עורר מחלוקת בנושא חירויות האזרח, כאשר מכון המחקר קאטו התומך בממשל מוגבל טוען שאזרחים אמריקאים מסוימים יעמדו בפני "רמה חדשה של מעקב פיננסי". ניקולס אנתוני, אנליסט מדיניות במכון קאטו, אמר: "יותר ממיליון אמריקאים עומדים להתמודד עם רמה חדשה של מעקב פיננסי". הוא הוסיף: "מעקב פיננסי בארצות הברית זקוק מזמן לרפורמה, אבל צעד זה הוא בכיוון הלא נכון."

כתב העת Reason, המצהיר כי הוא תומך ב"מחשבה חופשית ושווקים חופשיים", אמר: "ברור שממשל טראמפ נחוש להכניע את קרטלי הסמים בדרום הגבול... אבל כשם ששיטות אלה יהוו חריגה אגרסיבית של מדיניות החוץ האמריקאית, כך גם חשיפת אזרחים שומרי חוק למעקב פיננסי נוסף מהווה חריגה אגרסיבית של המדיניות הפיסקלית."

מאז כניסתו לתפקיד, ממשל טראמפ נקט מספר צעדים שמטרתם להילחם בקרטלי הסמים המקסיקניים, המואשמים בהברחת פנטניל ומהגרים בלתי חוקיים דרך הגבול הדרומי, כאשר שמונה מהם הוגדרו רשמית כארגוני טרור. בשבת, הנשיא דונלד טראמפ הפעיל את חוק אויבי הזרים משנת 1798 כדי לגרש 250 חברים של כנופיית הפשע הוונצואלית "טרן דה אראגואה" (TdA) לאל סלבדור, שם הם ייכלאו. המהלך התבצע למרות ששופט פדרלי הוציא צו זמני לחסום את המהלך, אך ממשל טראמפ טען שהצו בטל מאחר שהגיע כאשר המגורשים כבר היו מעל מים בינלאומיים.

מזכיר האוצר סקוט בסנט הגיב: "הוצאת צו זה מדגישה את דאגתנו העמוקה מהסיכון המשמעותי למערכת הפיננסית האמריקאית מקרטלים, סוחרי סמים ופושעים אחרים לאורך הגבול הדרום-מערבי." נותר לראות האם האמצעי יורחב למחוזות אחרים לאורך הגבול ארה"ב-מקסיקו והאם הוא יגביל את פעילות הקרטלים.