בלשי משטרת גרמניה פשטו על מטה דויטשה-בנק בפרנקפורט: החשד - הלבנת-הון

נראה כאילו המנכ"ל החדש כריסטיאן סווינג באמת עושה ניסיון לנקות דברים ב'דויטשה בנק', לאחר שנים של בעיות רגולטוריות, ולמעשה, על פי הדיווחים, אך נראה כי זה קצת מאוחר מדי.

על פי הדיווחים נכון לרגעים אלה מתבצע חיפוש במטה דויטשה-בנק כחלק מתיק הלבנת הון מתמשך, במסגרתו נראה כי הבנק ניסה לעבוד על הרגולטורים.

משרדי הבנק בפרנקפורט נמצאים תחת צו-חיפוש על ידי רשויות אכיפת החוק "לאחר שסומנה אפשרות של הלבנת הון פוטנציאלית", כך דיווח בלומברג ביום שישי בבוקר.

הפשיטה כוללת פקידים ממשרד התובעים בפרנקפורט ומהמשטרה הפדרלית של גרמניה BKA, שקיבלו צו בעקבות החלטת בית המשפט בפרנקפורט. בנוסף, נציגים של הרגולטור הפיננסי BaFin היו מעורבים גם הם בחיפוש, דיווחה רויטרס. דויטשה בנק מסר בהצהרה כי החיפוש נוגע ל"דיווחים שנעשו על ידי הבנק על חשד להלבנת הון" והבנק אמר כי מדובר בחלק מ"שיתוף פעולה מלא עם הרשויות".

רויטרס אישרה שהחיפוש היה עקב טיפ שניתן מהבנק עצמו, וכי "החיפוש כלל עסקאות חשודות שהבנק עצמו העביר לרשויות".

"שוטרים נמצאים במטה של ​​דויטשה בנק בפרנקפורט ובסביבתו", אישר בלומברג ביום שישי בבוקר, עם זאת, עד אחר אמר לרויטרס "לא היה סימן לרשויות מחוץ למטה הבנק ביום שישי".

דויטשה בנק מסר את ההצהרה הבאה:

"מדובר בצעד חקירה של פרקליטות פרנקפורט בהקשר לדיווחי פעילות חשודים שהגיש הבנק. דויטשה בנק משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות".

בינתיים, דויטשה נמצאת תחת המיקרוסקופ של הלבנת הון פוטנציאלית במשך שנים, והיא עומדת בפני קנסות של כמעט 700 מיליון דולר על עסקאות שלדברי הרשויות שימשו להלבנת כספים לא חוקית כך מדווח בלוג החדשות זירוהדג'.