תרמית ענקית בניו יורק: "המשקיעים העבירו לחברה קרוב לשני מיליארד דולר - ונשארו ללא סנט"

שלושה בכירים בחברת השקעות בניו יורק עומדים מאחורי הונאת פונזי שעלתה למשקיעים במאות מיליוני דולרים, כך על פי הודעה שנמסרה מוקדם יותר היום (חמישי) מוועדה לניירות ערך ולבורסות (SEC) - האחראית לניהול ופיקוח ציבורי על שוק ההון האמריקאי.

אילוסטרציה (צילום: רויטרס)

החשוד המרכזי בפרשה הינו דיוויד ג'נטייל בן ה-54, מנכ"ל חברת GPB Capital Holdings, שנעצר הבוקר לצד שני בכירים נוספים - ג'פרי לאש בן ה-51 וג'פרי שניידר בן ה-52. השלושה מואשמים בהונאת משקיעים, הונאה מרחוק וקשירת קשר לביצוע הונאה.

GPB הוקמה ע"י ג'נטייל בשנת 2013, אולם כעבור שנתיים הוא ושני שותפיו לפשע החלו לבצע את ההונאה. המשקיעים שהעבירו לחברה סכומי עתק סברו שההשקעות שלהם מצליחות, והחברה אפילו סיפקה תשלומים חודשיים שכביכול התקבלו כרווח על ההשקעה, אך בפועל התקציב שמימן את התשלום הנ"ל היה השקעות של אחרים. כלומר, הונאת פונזי קלאסית.

"למשקיעים הובטח החזר חודשי בגובה 8%, אך התשלום הגיע מ'השקעות' של אחרים", הוסבר בכתב האישום.

SEC charges investment adviser and others with defrauding over 17,000 retail investors https://t.co/SyEydGAYoP

— SEC_News (@SEC_News) February 4, 2021

מיד לאחר שנודע על מעצרם של השלושה והגשת כתב האישום ע"י ה-SEC, התובעים הכלליים בשמונה מדינות -ביניהן ניו יורק וניו ג'רזי - הגישו תביעות כנגד GPB.

"המשקיעים העבירו ל-GPB יותר מ-1.8 מיליארד דולר, ונשארו ללא סנט אחד בתור רווח", מסרה התובעת הכללית של ניו יורק, לטישיה ג'יימס, שהוסיפה כי המדינה תדרוש לקבל פיצוי בגובה 700 מיליון דולר, "ראשי GPB עשקו את מדינת ניו יורק והמשקיעים מרחבי ארצות הברית, בזמן שמימנו לעצמם חיים ראוותניים".

We're filing a lawsuit against private equity fund manager GPB Capital Holdings for defrauding investors out of over $700 million and using the money to fund executives' lavish lifestyles.

We won’t let Wall Street fat cats get away with breaking the rules.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 4, 2021

Today, our Bureau of Securities and state and federal partners are cracking down on an alleged $1.8 billion Ponzi-like investment fraud scheme. If you mislead investors, we’ll hold you accountable: https://t.co/oDJQphDspA pic.twitter.com/1UtytS9z9s

— AG Gurbir Grewal (@NewJerseyOAG) February 4, 2021